Training Strategi Anti Fraud Banking

Published May 20, 2020 | By jptraining

DESKRIPSI

Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.

TUJUAN
Dengan mengikuti Pelatihan ini, maka kami mengharapkan peserta dapat:
• Mengetehui kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
• Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
• Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerja sama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
• Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
• Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
• Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
• Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
• Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI

TOPIK COVERAGE
- Pengertian fraud
- Jenis – jenis fraud
- Know Your Employee
- Pengertian tindak pidana perbankan
- Penanganan kasus tindak pidana perbankan
- Kasus – kasus tindak pidana perbankan
Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
- People risk
- Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
- System and technology risk
- External party risk
- Natural disaster risk.
Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
Strategi Anti Fraud
- Konsep strategi anti fraud
- Early Warning Sign
- Fraud Detection
Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
Solusi menghadapi Fraud
- Litigasi
- Penelusuran aliran dana
- Penyediaan data
Reporting Fraud Procedures
Contoh – contoh Kasus Fraud
- Fraud di bidang kredit
- Fraud di bidang operation
- Fraud di bidang IT