Get Adobe Flash player
Categori
Training running 2020

DESKRIPSI

Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan perbankan.

TUJUAN
Dengan mengikuti Pelatihan ini, maka kami mengharapkan peserta dapat:
• Mengetehui kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan baik secara global dan spesifik.
• Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
• Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerja sama dengan unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
• Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang terjadi.
• Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
• Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
• Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
• Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI

  1. TOPIK COVERAGE
    • Pengertian fraud
    • Jenis – jenis fraud
    • Know Your Employee
    • Pengertian tindak pidana perbankan
    • Penanganan kasus tindak pidana perbankan
    • Kasus – kasus tindak pidana perbankan
  2. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
    • People risk
    • Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
    • System and technology risk
    • External party risk
    • Natural disaster risk.
  3. Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
  4. Strategi Anti Fraud
    • Konsep strategi anti fraud
    • Early Warning Sign
    • Fraud Detection
  5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
  6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
  7. Solusi menghadapi Fraud
    • Litigasi
    • Penelusuran aliran dana
    • Penyediaan data
  8. Reporting Fraud Procedures
  9. Contoh – contoh Kasus Fraud
    • Fraud di bidang kredit
    • Fraud di bidang operation
    • Fraud di bidang IT

Venue

Hotel  Hotel Neo+Awana –  Hotel Abadi Yogyakarta, Hotel Cavinton Yogykarta

 

30-31 Maret 2020

6-7 April 2020

11-12 Mei 2020

4-5 Juni 2020

6-7 Juli 2020

5-6 Agustus 2020

3-4 September 2020

5-6 Oktober 2020

4-5 November 2020

3-4 Desember 2020

COURSE LEADER

  1. Patisina., ST.,M.Eng. CI.CTNLP

Ermalina.,ST.MM.CHt.MNLP

 

INFORMATION TRAINING

  • Mobile Phone             :  hp  0812 7090 4673

wa   0822 4260 1950

Web                            : www.rumahbelajarnlp.comwww.jptrainingcenter.com

 

KONTAK

iNFORMASI PELATIHAN:
WA. 0822 4260 1950

Public Training 2020

Pelaksanaan Pelatihan 2018

PELATIHAN PTPN III MEDAN

Collage 2017-09-25 13_13_48

PDAM SURABAYA

Collage 2017-10-13 18_29_47

PDAM SUARABAYA

Collage 2017-10-29 15_39_58

MUNCUL GROUP YOGYAKARTA

Collage 2017-11-07 06_47_04

PDAM SURABAYA

Collage 2017-11-11 19_33_21

SMK3 PERTAMBANGAN BENGKALIS

 

 

 

PELATIHAN DAN PRAKTEK MOTOR AND MOTOR CONTROLS

???????????????????????????????

PELATIHAN CORROSION CONTROL OIL GAS EXPLORATION INDUSTRY

Steel Pipelines

Pelatihan Electrical

Project Management

PELATIHAN COMMUNICATION SKILL

Teknik Mengelola Krisis Publik dan Menghadapi Tekanan Media Massa

Training JP Consultant 1

PELATIHAN CHARACTER BUILDING

IMG_4364

Inhouse Training 2020

PELATIHAN TROUBLESHOOTING RELAY PROTECTION

PJB

INHOUSE TRAINING BASIC DRILLING

Cepu 1

Cepu